إغلاق آلاف الحسابات البنكية المشبوهة
أعلنت ثلاثة من المجموعات البنكية بالمغرب عن إغلاق أكثر من ثلاثة آلاف حساب بنكي مشبوه، وذلك في إطار إجراءات احترازية بناء على توجيهات البنك المركزي.
وحسب ما أوردته يومية الصباح فقد ذكرت مصادر مطلعة أن هذه الخطوة جاءت بعد التأكد من أن عددا من هذه الحسابات تستغل من قبل شبكات متخصصة في الاحتيال المالي، خصوصا عبر شيكات مزورة.
وأوضحت المصادر أن بعض الحسابات لم تسجل أي معاملات مالية طوال سنة كاملة، ما دفع البنوك المعنية إلى إغلاقها بعد إشعار أصحابها، حيث جاء هذا الإجراء في سياق تشديد البنك المركزي خلال اجتماعاته مع مسؤولي المجموعات البنكية على معالجة قضية “الحسابات النائمة”، نظرا لتنامي استخدام هذه الحسابات في عمليات نصب واحتيال.
وقد لاحظت الجهات المصرفية أن بعض المحتالين يستخدمون هذه الحسابات المزورة لتقديم شيكات تحمل أرقامها، واستغلالها في عمليات الاحتيال على التجار، وهو ما دفع البنوك إلى إجراء عمليات تدقيق شاملة لحصر كل الحسابات التي لم تسجل بها أي معاملات لفترة طويلة، ووضعها تحت مراقبة دقيقة لرصد أي محاولات سحب أو معاملات مشبوهة.
وأكدت المصادر أن السلطة المصرفية سجلت أكثر من 100 ألف موضوع اعتراض على الأداء، بقيمة إجمالية تجاوزت 11 مليار درهم، جزء منها مرتبط بحسابات غير مفعلة، ونتيجة لذلك، وجه البنك المركزي تعليماته لكل البنوك لتسريع معالجة الحسابات النائمة التي يحتمل استغلالها في عمليات النصب والاحتيال.
الوسوم:
الحسابات البنكية المشبوهة
البنك المركزي
